א.פ.ק. מוקד פיננסי בעמ
א.פ.ק. מוקד פיננסי בע"מ · ח.פ. 514943851

טופס ב': הכר את הלקוח

אנא מלא את הטופס, חתום בתחתית ולחץ שליחה. עותק PDF יישלח אלינו אוטומטית.

שפת הטופס

הטופס נשמר ונשלח בעברית.

(א) פרטים אישיים

לקוח עסקי נדרש למלא גם את סעיף (ד) פרטי העסק.
כתוב במה אתה עובד — סוג העבודה או העסק שלך.
כתוב מה התפקיד שלך בעסק או במקום העבודה.

(ב) מדוע בחרת בסניף זה? *

יש לבחור לפחות אפשרות אחת

(ג) פרטי זיהוי נוספים *

יש לענות כן/לא על כל השאלות

1. האם אתה מבצע את הפעילות בעבור אחר?
2. האם אתה או מי שאתה מבצע בעבורו את הפעילות מחזיק בתפקיד ציבורי בישראל?
3. האם אתה או מי שאתה מבצע בעבורו את הפעילות מחזיק בתפקיד ציבורי בחו"ל?
4. האם הלקוח הגיע עם מלווה?
5. האם קיים שליח?
7. האם תאגיד בנקאי סירב לך שירות מסיבות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור?

(ה) פעילות צפויה *

יש לבחור לפחות אפשרות אחת

(ו) היקף פעילות *

יש למלא את שני השדות הבאים

כמה כסף אתה מתכוון להחליף בסך הכל בעתיד — חובה למלא.
מקור הכסף חובה למלא — לכל סוג לקוח.

(ז) פרטי קשר ומסמכים מזהים *

חובה לצרף 2 מסמכים מזהים — למשל תעודת זהות + רישיון נהיגה, או דרכון. אם יש ברשותך רק מסמך מזהה אחד, אפשר לצרף כמסמך השני: צ׳ק או כרטיס אשראי (עם שם ומספר חשבון) או תעודת לידה.
ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי-מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק, מהווה עבירה פלילית.

חתימה